Для общественности Гаутам Адани — индийский миллиардер, построивший мощный конгломерат, занимающийся горнодобывающей промышленностью, портами и возобновляемыми источниками энергии. Своим предполагаемым сообщникам в многомиллиардной схеме взяточничества он назывался под кодовыми именами, в том числе «Numero Uno».
На этой неделе имя второго богатейшего человека Азии было названо в уголовном деле, возбужденном правительством США, в котором ему было предъявлено обвинение в реализации схемы по подкупу индийских правительственных чиновников в обмен на выгодные условия по контрактам на солнечную энергетику, которые должны были принести более 2 миллиардов долларов прибыли. .
Прокуратура США в Бруклине предъявила обвинения Адани вместе с семью обвиняемыми, в том числе его племянником Сагаром Адани — руководителем дочерней компании Adani Group Adani Green Energy — и тремя бывшими сотрудниками крупного канадского пенсионного фонда Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ).
Обвиняемые якобы согласились дать взятки индийским чиновникам на сумму более 250 миллионов долларов в период с 2020 по 2024 год в рамках плана, скрытого от американских инвесторов и банков, от которого они получили миллиарды долларов.
Прокуроры утверждали, что сам Адани встретился с чиновником в индийском штате Андхра-Прадеш, чтобы «продвинуть» план.
Обвинения против Адани включают мошенничество с ценными бумагами, в то время как другим было предъявлено обвинение в заговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом, который запрещает подкуп иностранных правительственных чиновников.
Это одно из самых громких дел, расследуемых Министерством юстиции за последние годы. Оно затрагивает несколько юрисдикций и направлено против бизнес-магната способами, которые могут иметь экономические и дипломатические последствия. Это также повышает вероятность того, что это может обернуться чревато процедурой экстрадиции.
Кевин Дэвис, профессор юридического факультета Нью-Йоркского университета, провел параллели с бразильским строительным конгломератом Odebrecht, который участвовал в растущем коррупционном расследовании в Бразилии, известном как «Автомойка», а позже согласился выплатить США и другим многомиллиардные штрафы.
В этом случае Министерство юстиции не преследовало бывшего генерального директора Odebrecht, «чей статус в Бразилии был сопоставим с авторитетом Адани», сказал Дэвис. «Что интересно, так это то, что американцы преследуют отдельных лиц. . . но с точки зрения экономических и политических последствий процесс аналогичен по масштабу».
Дело происходит всего за несколько месяцев до возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе, что приведет к назначению нового генерального прокурора США.
Дэниел Ричман, бывший федеральный прокурор, сказал, что выбор времени для предъявления обвинений, возможно, был «попыткой выяснить суть обвинений». . . до смены администрации».
Новый президент «может заставить эти обвинения быть изменены, сняты или иным образом воспрепятствовать этому, но обвинения все равно будут звучать, и, по крайней мере, рынок и общественность будут иметь представление о том, о чем идет расследование», — Ричман сказал. Если правительство откажется от дела, стороны, потенциально пострадавшие от предполагаемой схемы, смогут «использовать свои собственные средства правовой защиты», добавил он.
Ранее в этом месяце Адани поздравил Трампа с победой на выборах, пообещав в сообщении на X инвестировать 10 миллиардов долларов в энергетику и инфраструктуру США и создать до 15 000 рабочих мест. Многие считают, что миллиардер имеет тесные связи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который наладил отношения с Трампом во время своего первого президентства.
Это дело последовало за обвинениями против Adani Group в «наглых манипуляциях с акциями и бухгалтерском мошенничестве», выдвинутыми в прошлом году краткосрочным продавцом Hindenburg Research — правонарушения, которые Адани неоднократно отрицала.
Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила параллельное гражданское дело против Адани, его племянника и Сирила Кабанеса, бывшего сотрудника CDPQ, который работал руководителем в Azure Power Global, компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, крупнейшим акционером которой является канадский пенсионный фонд.
Адвокат, представляющий Кабанеса в обоих случаях, отказался от комментариев.
Федеральные прокуроры утверждали, что трое бывших сотрудников CDPQ, в том числе Кабанес и другие, участвовали в «схеме препятствий» с целью сокрытия или предоставления ложной информации правительству США и уничтожения документов.
Они также предположительно выступили против своих сообвиняемых, раскрыв американским следователям, что Адани и другие были замешаны в схеме взяточничества, но при этом не раскрыли свою собственную роль в этом деле.
Обвинения Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам США против директоров Adani Green были «безосновательны и отвергнуты». . . (и) будут использованы все возможные средства правовой защиты», — заявили в Adani Group.
В CDPQ заявили, что им «известно об обвинениях, выдвинутых в США против некоторых бывших сотрудников», которые были уволены в 2023 году. «CDPQ сотрудничает с властями США».
По словам Azure, бывшие директора и сотрудники Azure, на которых ссылаются обвинения, были «отдельны» от нее более года. «Мы сотрудничаем с этими агентствами по этим и другим вопросам и будем продолжать это делать», — добавили в ведомстве.
Судя по всему, эти дела, по крайней мере частично, подкреплены презентациями PowerPoint и электронными таблицами Excel, в которых якобы излагаются варианты дачи взяток и скрываются под «платой за разработку» или «коммерческим предложением».
Трейси Бернетт, партнер Morrison Cohen, утверждала, что защита может попытаться использовать эти документы в свою пользу.
«Потенциально именно так можно охарактеризовать доказательства: они были настолько аккуратно записаны и увековечены, что были прозрачными», — сказала она. «Или аргументом может быть то, что они были прозрачными, и это противоречит аргументу правительства о том, что они сознательно» нарушали закон.
В документах были обнаружены сообщения, которые якобы использовались для разработки схемы. Сообвиняемые называли Адани под кодовыми именами, в том числе «Суперагрегатор» или «большой человек», как утверждают силовики.
Несмотря на все утверждения, содержащиеся в жалобах, прокурорам по-прежнему приходится иметь дело со сложными делами, в которых им придется доказывать наличие преступного намерения.
По словам Бернетта, в Законе о коррупции за рубежом «предусмотрены повышенные стандарты». «Правительству необходимо доказать, что ответчики знали, что совершали коррупционные платежи, знали, что совершают плохие поступки».
