Близкому союзнику свергнутого лидера Бангладеш Шейхи Хасине было отказано в доступе к программе мальтийского гражданства, поскольку в сообщениях СМИ его обвиняли в «отмывании денег, коррупции, мошенничестве и взяточничестве», как показывают просочившиеся документы.
Шахин Сиддик, тетя британского министра по борьбе с коррупцией Тулипа Сиддика, в 2013 году получила отказ от компании Henley & Partners, которая тогда имела эксклюзивные права на управление программой мальтийского гражданства за инвестиции.
Иммиграционная консалтинговая компания отклонила заявление Шахин на получение мальтийского паспорта, отметив ее связи с компанией, обвиняемой бангладешскими СМИ в «незаконном получении ценных государственных земель в (столице Бангладеш) Дакке», согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times.
Шахин — жена Тарика Ахмеда Сиддика, армейского офицера, который был советником по безопасности шейха Хасины. Власти Бангладеш заморозили банковские счета Тарика и Шахина в октябре прошлого года после того, как студенческие протесты положили конец 16-летнему правлению Шейх Хасины.
В документах заявления на получение паспорта содержится подробная информация о том, как семья Тарике, которая сейчас находится в центре беспокойства по поводу клептократии при правлении шейхи Хасины, устраивала свои дела.
Решение Хенли связано с обвинениями 2012 года о том, что компания Prochhaya под председательством Шахина захватила ценную землю в Дакке. Шахин указала свою роль в «Прочхайе» в своем заявлении на получение паспорта в 2013 году.
Критики правительства шейха Хасины утверждали, что Тарике, который был военным советником шейха Хасины с 2009 года до падения правительства в прошлом году, использовал силы безопасности страны, чтобы оккупировать земли Прочхайи. Компания в 2016 году продала землю.
Документы показывают, что Шахин подала два заявления на получение мальтийского паспорта в 2013 и 2015 годах. Второе заявление было совместным со своей лондонской дочерью Бушрой, которая приходится двоюродной сестрой Тюлип Сиддик, городскому министру Великобритании, отвечающему за борьбу с незаконным финансированием. Согласно документам 2011 года, Бушра был директором «Прочхайи».
Согласно документам совместного заявления в марте 2015 года, мальтийское гражданство будет стоить 650 000 евро для Шахина и 25 000 евро для Бушры; кроме того, Хенли возьмет гонорар в размере 70 000 евро.
В рамках этого заявления Шахин предоставил выписку с долларового банковского счета в Куала-Лумпуре, показывающую баланс в размере 2 760 409 долларов США в качестве доказательства наличия средств. Денежные средства были депонированы в течение предыдущих двух месяцев посредством 11 транзакций. Происхождение в документе не указано.
Ифтехаруззаман, исполнительный директор Transparency International Bangladesh, заявил, что валютные правила в Бангладеш не позволяют людям вывозить из страны более 12 000 долларов в течение календарного года.
Бушра, которая училась в Лондоне по студенческой визе, в то время дала свой адрес квартиры на втором этаже величественного готического здания, возвышающегося над вокзалом Сент-Панкрас в центре Лондона.
Эта недвижимость находилась в нескольких минутах ходьбы от квартиры ее кузины Тюлип в Кингс-Кросс, которую Тюлип бесплатно подарил британский бизнесмен из Бангладеш в 2004 году, как ранее сообщала FT.
Первое заявление на получение паспорта в 2013 году, поданное одним только Шахином, было полностью отклонено Хенли. Во внутреннем электронном письме говорилось, что это произошло потому, что в опубликованных новостях предполагалось, что она «связана с отмыванием денег, коррупцией, мошенничеством и взяточничеством» в отношении Прочхая.
В следующем заявлении на получение паспорта, поданном совместно с дочерью два года спустя, Шахин не упоминает Прочую. Вместо этого она указывает свою компанию как «The Art Press Pvt Ltd» в Чаттограмме, на юге Бангладеш.
На этот раз сотрудник Henley сообщил во внутреннем электронном письме, что «хотя никакой неблагоприятной информации выявлено не было», мальтийским властям необходимо больше информации о компании.
В ответ другой сотрудник сказал, что Art Press — это «бизнес, начатый дедушкой г-жи Шахин Сиддик в 1926 году». . . Основным бизнесом компании в то время была полиграфия. . . Должность г-жи Шахин в компании — управляющий директор (с 2013 г.)».
В последнем из просочившихся документов от конца 2015 года Шахин значится в списке клиентов под заголовком «Заявки отменены и/или отклонены». Официальная газета Мальты подтверждает, что ни Шахин, ни Бушра не получили паспорта.
Бушра осталась в Великобритании после учебы. Вскоре после окончания Университетского колледжа Лондона она присоединилась к инвестиционному банку JPMorgan, а в 2018 году ушла, чтобы стать влиятельным лицом в сфере «образ жизни, моды и путешествий».
В интервью на YouTube в прошлом году Бушра сказала, что решила бросить работу в инвестиционном банке после того, как какое-то время «боролась с трудностями». По ее словам, она ушла в отставку, несмотря на то, что ее отец гордился тем, что мог сказать, что его дочь работала в уважаемом американском банке.
«Я занимаю привилегированное положение. . . На самом деле я тогда была замужем, так что у меня был муж. Мне не нужно было беспокоиться о крыше над головой, если бы у меня был кто-то, кто мог бы оплатить аренду», — сказала она.
В 2018 году Бушра вместе со своим мужем приобрела дом с пятью спальнями в Голдерс-Грин на севере Лондона за 1,9 миллиона фунтов стерлингов. Документы Земельного кадастра показывают, что недвижимость не имеет залога.
«У меня были сбережения, и если мои сбережения закончились, я знал, что мои родители были там. . . », — добавил Бушра на YouTube.
Бушра Сиддик и Шахин Сиддик не ответили на просьбу о комментариях. Хенли подтвердил, что они не получили паспорта. С Тариком Ахмедом Сиддиком, ордер на арест которого был выдан на этой неделе Трибуналом по международным преступлениям Бангладеш в связи с насильственными исчезновениями, не удалось немедленно связаться для получения комментариев.
