Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
Австрийский магнат недвижимости Рене Бенко был арестован, поскольку уголовная прокуратура Вены обвинила его в даче неточных показаний во время процедуры неплатежеспособности его имущественного холдинга Signa в попытке присвоить активы.
Правоохранительные органы заявили, что Бенко был арестован в четверг, поскольку считалось, что он может скрыться, и прокуратура была обеспокоена тем, что он может подделать доказательства. Они также обвинили его в подделке документа.
В рамках несвязанного с этим расследования итальянская полиция в декабре выдала ордер на арест Бенко в связи с предполагаемыми нарушениями в его бизнесе в регионе Южный Тироль. Венские прокуроры по уголовным делам сообщили в четверг, что они сформировали совместную следственную группу с прокурорами Берлина и Мюнхена для ускорения трансграничных расследований.
Арест Бенко произошел более чем через год после того, как его конгломерат Signa рухнул, в результате чего страховые компании, банки и другие инвесторы в Австрии и Германии столкнулись с убытками в миллиарды евро.
Прокуроры утверждают, что Бенко был конечным бенефициарным владельцем базирующегося в Инсбруке семейного фонда, названного в честь его дочери Лауры. Газета Financial Times в прошлом году сообщила, что компания Signa Group передала более 300 миллионов евро двум организациям, контролируемым этим фондом до банкротства.
Австрийские прокуроры утверждают, что Бенко не раскрыл факт своего контроля над организацией, получившей название Laura Foundation, во время разбирательства по делу о личной неплатежеспособности.
«Сделав это, он скрыл активы и исключил богатство, хранившееся в фонде, от правоохранительных органов, администратора и кредиторов», — говорится в заявлении прокуратуры, указывая на доказательства, собранные в ходе многомесячного расследования, включавшего прослушивание телефонных разговоров.
По словам прокуроров, Бенко также обвиняется в фабрикации доказательств путем ретроспективного предъявления счета за хранение трех ценных единиц оружия в недоступном для властей месте.
Прокуроры также утверждают, что Бенко обманом заставил акционеров Signa принять участие в увеличении капитала, заявив, что его семейный фонд также вложит новые средства, добавив, что он замаскировал платежи внешних инвесторов под свои собственные вклады, создав сложную цепочку денежных переводов между разные юридические лица.
Бенко также обвиняется в продаже виллы Eden Gardone, роскошного особняка на берегу озера Гарда в Италии, базирующемуся в Лихтенштейне фонду в рамках фиктивной сделки, которую прокуратура расценивает как потенциальное растрату.
Он также подозревается в обмане иностранного суверенного фонда благосостояния, который он убедил инвестировать в проект недвижимости рядом с центральным железнодорожным вокзалом Мюнхена. Основная часть средств затем была использована незаконно и в других целях, добавляют прокуроры.
Адвокат Бенко не сразу ответил на запрос FT о комментариях.
