Разблокировать дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории в этом еженедельном информационном бюллетене.
Бывший главный операционный директор Trafigura был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения за подкуп иностранного чиновника, что впервые отмечало, что старший исполнительный директор крупного торговца товаром был признан виновным в коррупции
Майк Уэйнрайт, который занимал должность главного операционного директора с 2008 года по прошлым годом, был осужден швейцарским судом в пятницу за выплату более 5 млн. Евро за взятки для получения контрактов на торговлю нефти в Анголе в период с 2009 по 2011 год. Часть 32-месячного приговора был приостановлен, когда Уэйнрайт приказал отбыть не менее 12.
Трафигура была признана виновной в том, что не имел достаточных систем для предотвращения взяточничества, и приказала выплатить более 148 миллионов долларов в штрафах и компенсации. Это первый раз, когда компания была осуждена на суде в Швейцарии за обвинения, связанные с взяточничеством.
Осуждение будет провозглашено в качестве ориентира антикоррупционными участниками кампании, которые давно призывали швейцарские суды тщательно изучить деятельность многих торговцев товарами, базирующимися в стране. Trafigura зарегистрирована в Сингапуре, но ее исполнительный директор и большая часть его высшего руководства в Женеве.
Решение знаменует собой дальнейшую неудачу для Трафигуры, которая пыталась переходить от обвинений в прошлом коррупционном сделках. В прошлом году он признал себя виновным в США за то, что он заплатил почти 20 миллионов долларов «коррумпированных комиссий» в Бразилии.
Компания заявила, что это «разочаровано» швейцарским решением. «Trafigura инвестировала значительные ресурсы в укрепление своей программы соответствия в течение ряда лет», — говорится в сообщении. «Это включает в себя внедрение обязательного обучения для всех сотрудников, постоянно укрепление его политики, процедур и контролей соблюдения требований».
В ходе судебного разбирательства прокуроры назвали Уэйнрайта «линхпином схемы» и обвинили британского исполнительного директора в том, что он «использовал методы, достойные опытного преступника», чтобы замаскировать его деятельность.
Платежи были произведены через третьих лиц для правительственного чиновника Анголана в обмен на нефтяные контракты и доставку на сумму более 140 млн. Долл. США, заявили прокуроры. Ангольский чиновник и третий человек, посредник, также были осуждены.
Трафигура была основана в 1993 году, когда французский торговец Клодом Дофин и четыре других руководителя оторвались от Марка Рича, крестного отца торговой индустрии, который к тому времени разыскивал власти США за уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций Ирана.
Ангола была центральной в росте Трафигуры при Дофине, который умер в 2015 году. В течение многих лет Трафигура доминировала в поставке нефтяных продуктов в стране, что приносило бы прибыль от бампера, которая поддерживала трансформацию компании от ловкого трейдера в глобальный товар -гигант.
Уэйнрайт присоединился к Trafigura в 1996 году и был одним из самых старших людей в компании почти два десятилетия.
Адвокат Wainwright сказал, что его клиент будет обжаловать приговор. «Суд признал г -на Уэйнрайта виновным по общим предположениям и игнорировал ключевые доказательства, которые показывают, что он не был вовлечен в какую -либо схему взяточничества», — сказал он. «Мистер Уэйнрайт утверждает, что он никогда не делал, или помог совершить платежи с коррумпированным намерением».
Согласно швейцарскому законодательству, осужденные продолжают извлекать выгоду из презумпции невиновности до тех пор, пока не будет завершен какой -либо апелляционный процесс. Wainwright потребуется отбывать тюремное заключение только в том случае, если его запланированная апелляция не может отменить приговор.
Трафигура не сказал, будет ли это обжаловать решение, заявив, что только «рассмотрение вопроса».
