Откройте информационный бюллетень White Watch Watch
Ваш гид о том, что означает выборы в США в 2024 году для Вашингтона и мира
Прокуроры США выиграли право на аукцион суперяхт, принадлежащую россии в 300 млн. Долларов, но новый генеральный прокурор Дональда Трампа распустил подразделение, направленное на незаконные российские активы и поднял вопросы о направлении будущих усилий.
Ожидается, что Министерство юстиции США будет продвигаться вперед с продажей Amadea, что позволит поднять единственную по величине сумму из своей ныне несуществующей целевой группы Kleptocapture, что заканчивает годы высоких затрат на техническое обслуживание, которое правительство, применяемые правительством, в то время как судно находилось под стражей.
Но дела, которые были расследованы подразделением и еще не обвинены, вероятно, будут заброшены или отменены, если не считается особенно важным, по словам бывшего прокурора, который работал над этой инициативой. И существует более низкая вероятность передачи выручки на поддержку KYIV, что было частью первоначальной цели программы, но по состоянию на прошлый год принесла менее 6 миллионов долларов.
Между тем, ожидается, что усилия по обеспечению соблюдения будут отказаться от олигархов и захвата активов, чтобы подчеркнуть появление в экспорте контроля над чувствительными технологиями.
По словам экспертов, DOJ может продолжать заниматься случаями, когда есть возможность продать изъятые активы с высокими затратами на техническое обслуживание.
«Необычно отказаться от случая, тем более с делом, которое вы выиграли», — сказал Эндрю Адамс, партнер из Steptoe и бывший директор целевой группы.
По назначенным Трампа Генерал-адвокат США Пэм Бонди в прошлом месяце распадал kleptocapture, отвлекая ресурсы для борьбы с наркокартелями и транснациональными преступными организациями. Подразделение было запущено Администрацией Байдена всего через несколько дней после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году в 2022 году, чтобы обеспечить соблюдение санкций и «привлечь ответственных коррумпированных российских олигархов».
Этот шаг произошел, когда Трамп столкнулся с Киевом из -за военной помощи США и принял более дружелюбную позицию в отношении Москвы. Но в пятницу США и его партнеры G7 предупредили Россию, что они могут расширить санкции, поскольку Трамп стремится победить президента России Владимира Путина в своем предложении о прекращении огня.
Власти захватили амадию, 348-футовое судно с вертолетной площадкой, танком омаров и бассейном, на Фиджи в мае 2022 года. Он был отбуксирован в Сан-Диего, где он оставался по состоянию на пятницу, сообщает MarineTraffic.
Прокуроры утверждали, что яхта была собственностью Сулеймана Керимова, российского золотого магната с связками Кремля в соответствии с санкциями, и подвергался изъятию из -за потенциального нарушения законов США отмывания денег и других законов. Керимов отрицал право собственности, и бывший исполнительный директор российской нефтяной компании Rosneft, Эдуард Худайнатов, заявил, что является настоящим владельцем в судебных заявках.
Судья Дейл Хо из федерального суда Манхэттена пришел к выводу, что Худайнатов был владельцем «просто соломенной» и позволил аукциону идти по решениям, вынесенным в понедельник и вторник. Адам Форд, адвокат, представляющий Худайнатов, сказал, что решение «юридически и фактически испорчено», и сказал, что он будет обжаловать его, оспаривая «любую незаконную продажу или передачу по международным юридическим каналам».
Министерство юстиции отказалось от комментариев.
Помимо приступов активов, Kleptocapture разворачивалась на незаконном экспорте чувствительной американской технологии, которая может быть использована для разработки ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений или других военных инструментов.
В свой первый день в Белом доме Трамп в январе выпустил распоряжение, которое требовало оценки «Как выявить и устранить лазейки в существующих экспортных контролях».
Секретарь коммерции Говард Лутник во время его подтверждения повторил этот фокус, сказав: «Мы должны найти способ поддержать наши экспортные элементы управления с помощью тарифных моделей». Прорывная технология Strike Force, совместный департамент Министерства юстиции и торговли, направленные на то, чтобы сорвать иностранных противников незаконно приобретать чувствительные технологии США, остается на месте.
По словам Арти Макконнелл, партнера в Bakerhostetler и бывшего прокурора, работающего над делами по делам о клептокапетировании, сосредоточив внимание на обеспечении соблюдения контрпролификации «собирается продолжать, если не увеличиваться». «Существует широкий двухпартийный консенсус, который независимо от того, что происходит в Украине, мы не хотим, чтобы наши вещи появлялись в войнах, используемых нашими противниками».
«Мы не хотим, чтобы русские расширили пробел в гиперсоне. Мы не хотим, чтобы китайцы разработали первый квантовый компьютер », — добавил он. «Во всем этом есть более широкий глобальный стимул безопасности».
В то время как роскошные лодки, самолеты и квартиры в основе этих случаев очаровывают общественность, эксперты утверждают, что раскрытие предполагаемой паутины компаний Shell и соучастников, которые способствуют нелегальным транзакциям по всему миру в пользу российских магнатов в рамках санкций, является истинным успехом целевой группы.
«Цель Kleptocapture состояла в том, чтобы нарушить сеть скрытых структур владения, незаконных денежных переводов и посредников», — сказал Джошуа Нафталис, партнер Pallas и бывший адвокат DOJ, который занимался делами KleptoCapture. «Все люди и сущности, которые сделали это возможным, были действительно в том же смысле».
