Разблокировать дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории в этом еженедельном информационном бюллетене.
Герберт Смит Freehills был оштрафован на 465 000 фунтов стерлингов за нарушение санкций в Великобритании в отношении России после того, как Московский офис международной юридической фирмы произвел платежи ряду организаций, подверженных замораживанию активов.
В четверг Управление по внедрению финансовых санкций, часть казначейства, заявило, что HSF заплатил 3,9 млн фунтов стерлингов российским банкам Sovcombank, Sberbank и Alfa-Bank.
Банки были «назначенными лицами» — организации, которые были введены в соответствие с санкциями, введенными после войны в Украине — в то время. Платежи были произведены Московской дочерней компанией HSF, поскольку она оказалась в своей деятельности до закрытия в мае 2022 года после вторжения России в Украину несколькими месяцами ранее.
Впервые знаменует собой, когда OFSI предложил правоприменительные действия против юридической фирмы по поводу нарушений санкций России после вторжения в Украину, согласно списку на веб -сайте OFSI.
Юридические фирмы уязвимы к нарушениям санкций из -за широты клиентов, на которых они работают, и юрисдикции, в которых они действуют, при этом правоохранительные органы Великобритании ранее предупреждали адвокатов и другие потенциальные «способности» против помощи людям избегать санкций.
HSF была одной из десятков юридических фирм, вынужденных быстро вытащить из России после войны, которая началась в феврале 2022 года. Нарушения связаны с платежами, которые HSF Moscow сделала для аудита, страхования жизни, выплат избыточности и договором аренды. Московская дочерняя компания смогла одобрить платежи на местном уровне без разрешения из Лондона.
OFSI сказал, что нарушения произошли из -за неадекватной проверки должной осмотрительности и санкций в отношении платежей и поспешного закрытия российского офиса.
Фирма получила 50 -процентное сокращение своего штрафа за добровольное раскрытие нарушений. HSF безуспешно обжаловал штраф, который был впервые выпущен в ноябре 2024 года.
HSF заявил в своем заявлении, что платежи были произведены в результате «человеческой ошибки». Фирма заявила, что это «разочаровано штрафом», учитывая, что она самооценка и сотрудничала.
Эмма Рейнольдс, экономический секретарь Казначейства, заявила в своем заявлении: «Справедливой и длительный мир в Украине должен быть нашим приоритетом, и финансовые санкции в Великобритании по -прежнему необходимы для нарушения военной машины России и ставят Украины на максимально сильную основу».
Джеймс Кларк, партнер из Квильона Лоу, сказал: «Это предостерегающая история для предприятий, выходящих из российского рынка — особенно юридических фирм.
«Хотя Офси подчеркнул, что он выдавал денежное наказание против HSF Moscow, и что он не обнаружил вины в действиях материнской компании, именно HSF London оставался, чтобы забрать счет».
