Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
Алекс Машинский, основатель обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Network, во вторник признал себя виновным по уголовному делу, утверждая, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния компании и использовал средства клиентов для манипулирования стоимостью выпущенного ею цифрового токена.
«Я знаю, что то, что я сделал, было неправильно, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы исправить это», — сказал 59-летний Машинский судье Джону Кёлтлу во время часового слушания в федеральном суде Манхэттена. «Я принимаю полную ответственность за свои действия».
По соглашению с прокуратурой он признал себя виновным по одному пункту мошенничества с сырьевыми товарами и одному пункту мошенничества с ценными бумагами.
Максимальное наказание по обоим пунктам обвинения составляет 30 лет тюремного заключения, а Машинский также согласился выплатить 48 миллионов долларов. Приговор назначен на 8 апреля.
Дэмиан Уильямс, прокурор США в Манхэттене, во вторник заявил, что Машинский «организовал одно из крупнейших мошенничеств в криптоиндустрии», заманивая «обычных розничных криптоинвесторов вкладывать миллиарды долларов в шкалу Цельсия ложными обещаниями, что их инвестиции имеют низкий риск». ».
Компания Celsius, базирующаяся в Нью-Джерси, была запущена в 2017 году для приема депозитов в криптовалюте, выплаты процентов и предоставления кредитов пользователям, которые заложили свои депозиты в качестве залога. Компания выплачивала вкладчикам премиальные процентные ставки и мало взимала плату за кредиты, привязанные к стоимости цифровых валют.
На пике своего развития компания заявила, что владела активами на сумму 25 миллиардов долларов и имела большую клиентскую базу среди розничных инвесторов. Но в июне 2022 года он внезапно заблокировал вывод средств клиентов после того, как разгром на мировых криптовалютных рынках вызвал волну запросов на погашение. В следующем месяце компания подала заявление о банкротстве, обнаружив дефицит в 1 миллиард долларов.
Машинский, яркая фигура, создавшая культ последователей, проповедующих достоинства криптовалюты, чтобы ослабить власть крупных банков, первоначально не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым прокурорами Манхэттенской прокуратуры США, которые были выдвинуты через год после краха Celsius.
Прокуроры обвинили его в использовании средств клиентов для поддержки рынка цифрового токена Celsius, CEL, что позволило ему продавать свои собственные активы по ложно завышенной цене. Утверждается, что Машинский лично получил $42 млн доходов от продажи CEL, утверждая, что продолжает владеть ею, и призывая инвесторов делать то же самое.
Прокуроры процитировали обмен личными сообщениями между Машинским и Рони Коэн-Павон, директором по доходам Celsius, в котором Коэн-Павон написал: «Проблема в том, что люди продают CEL, и никто не покупает, кроме нас», добавив, что «цена была подделка», и компания тратила 8 миллионов долларов в неделю, чтобы поддерживать ее на плаву.
Помимо продажи криптовалюты, Машинского также обвинили в выводе собственных активов цифровых монет на сумму 8 миллионов долларов США из Celsius, несмотря на то, что он заверил своих клиентов, что у группы достаточно ликвидности для удовлетворения требований о погашении.
Коэн-Павон также был обвинен по этому делу и в прошлом году признал себя виновным. Компания Celsius, действующая под контролем группы по реструктуризации, заключила соглашение об отказе от судебного преследования и согласилась сотрудничать со следствием. Адвокаты Коэна-Павона и Цельсия не ответили на запросы о комментариях.
