Разблокировать дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории в этом еженедельном информационном бюллетене.
Credit Suisse согласился заплатить 511 млн. Долл. США и признал себя виновным в том, что американские налогоплательщики скрывали более 4 млрд. Долл. США от властей по соглашению с Министерством юстиции США, признав, что она нарушила сделку, заключенную десять лет назад по аналогичным причинам.
UBS, который приобрел своего конкурента в рамках экстренного спасения в 2023 году, заявил в понедельник, что Credit Suisse Services заплатит два штрафа на общую сумму чуть более полумиллиарда долларов.
Это включает в себя 372 млн. Долл. США для помощи в подготовке ложных налоговых деклараций и почти 139 млн. Долл. США в рамках соглашения о неконтролировании относительно налогоплательщиков США, забронированных в его устаревшем центре бронирования в Сингапуре.
«UBS не участвовал в основном поведении и обладает нулевой терпимостью к уклонению от уплаты налогов», — заявил в своем заявлении банк, который вступил в свое собственное урегулирование в 780 млн. Долл. США с прокуратурой США в 2009 году. Будучи преемником компании по кредиту Suisse, руководители UBS подписали соглашение о признании вины с прокурорами, поданными в федеральный суд в Вирджинии в понедельник, и явился в суд от имени компании, чтобы выйти на вину.
Соглашение о признании вины заканчивает проведенное место в течение многих лет со стороны Министерства юстиции, в котором говорится, что Credit Suisse помог американцам скрыть активы и доходы от Службы внутренних доходов как минимум на 475 оффшорных счетах. Проступки нарушили соглашение о признании вины 2014 года, заключенное кредитором с властями США, добавил он.
«Среди других мошеннических действий банкиры в Credit Suisse Falsceed Records, обработанные документы о фиктивных пожертвованиях и обслуживали счета более 1 миллиарда долларов США без документирования налоговых требований», — говорится в заявлении Министерства юстиции.
Credit Suisse в 2014 году согласился выплатить 2,6 млрд долларов — тогда самый высокий платеж по делу о уголовном налоге Министерства юстиции — за то, что он помог нам налогоплательщикам подать ложную прибыль.
Банк в понедельник также заключил соглашение, чтобы избежать судебного преследования в отношении счетов, которые он имел в Сингапуре от имени клиентов США, которые использовали их для уклонения от налогов. По словам Министерства юстиции, общие активы счетов, которые сохранялись в период с 2014 по 2023 год, составили более 2 миллиардов долларов.
UBS обнаружил, что, по -видимому, не выделили счета США в Сингапуре после слияния с Credit Suisse — а затем раскрыл информацию о них с Министерством юстиции, по словам федеральных прокуроров.
В соответствии с сделками, которые не защищают людей, услуги Credit Suisse и UBS должны сотрудничать с текущими зондами Министерства юстиции.
Урегулирование произошло после того, как Комитет Сената США в 2023 году установил, что Credit Suisse был соучастником, помогая сверхбогаемым американцам избежать налога, и что он не сообщил о почти 100 млн. Долл. США на секретных оффшорных счетах, принадлежащих одной семье налогоплательщиков США.
Расследование было вызвано после того, как бывшие сотрудники Credit Suisse, которые первоначально сообщили о незаконной деятельности банка, заявили, что уклонение от уплаты налогов продолжалось «далеко после соглашения о признании вины и вынесения приговора».
