Более года спустя Генеральный прокурор Нью -Йорка Летиция Джеймс Получил дело в гражданском мошенничестве в полмиллиардах против президента Трампа, министерство юстиции под руководством г-на Трампа запустило расследование по уголовным мошенничеству, нацеленное на Джеймса, сообщили CBS News многочисленные источники, знакомые с расследованием.
Федеральное бюро расследований возглавляет расследование.
Американский адвокат Северного округа Нью-Йорка Джон А. Саркон III заявил Олбани Таймс-Унион, что расследование «в это время обрабатывается главным (Департаментом) правосудием и полевым офисом ФБР Олбани».
Представитель Министерства юстиции отказался от комментариев.
Расследование началось после того, как Уильям Пулт, директор Федерального агентства по финансированию жилищного строительства, написал письмо генеральному прокурору США Пэм Бонди, утверждая, что Джеймс «во многих случаях сфальсифицировал банковские документы и имущество, чтобы приобрести государственную поддержку и кредиты и более выгодные условия ссуды».
Пулт утверждал, что Джеймс получил сделки на условиях ипотеки за счет фальсификации информации, связанной с множественными объектами, в течение десятилетий. Обвинения включают в себя перечисление дома в Норфолке, штат Вирджиния, в качестве ее «главного резиденции», несмотря на жизнь и работу в Нью-Йорке, покупку недвижимости из пяти семей в Бруклине с займом, который доступен только для домов с четырьмя единицами или меньше, и обвинение в том, что в 1983 году отец Джеймса подписал ипотечные документы, в которых говорилось о том, что они мужа и жена.
Джеймс отрицал обвинения, назвав их «необоснованными». Офис Джеймса в четверг отказался от комментариев.
Эббе Лоуэлл — адвокат Джеймса, чья фирма часто представляет клиентов, которые, по ее мнению, были несправедливо нацелены на администрацию Трампа — также высмеивает расследование.
В заявлении для CBS News Лоуэлл назвал обвинения «необоснованными и давно дискредитированными» и заявил, что расследование, «по-видимому, является политическим возмездием, президент Трамп угрожал определить, что Аг Бонди заверил, что Сенат не произойдет в ее часах. Если прокуроры искренне заинтересованы в истине, мы готовы удовлетворить ложные претензии с фактами».
В прошлом месяце Лоуэлл отправил письмо Министерству юстиции, опровергающее обвинения, выложенные в письме Пулте. В письме к Бонди Лоуэлл назвал обвинения «долгосроченными» и расследованием », последним актом ненадлежащего политического возмездия-на этот раз, направленный на г-жи Джеймс-публично спровоцированный и одобренный президентом Трампом».
В феврале 2024 года судья из Нью -Йорка приказал г -ну Трампу, его компании и двум его взрослым сыновьям выплатить штату Нью -Йорк около 364 миллионов долларов. Эта цифра, с процентами, накопленными более десяти лет, в настоящее время составляет более 500 миллионов долларов. Трамп обжаловал решение.
Постановление было принято после длительного гражданского процесса, в ходе которого офис Джеймса обвинил г -на Трампа в том, что он возглавил усилия по использованию мошеннических оценки имущества и оценки чистой капитала г -на Трампа, чтобы получить выгодные ставки по кредитам и страховые сделки, которые он не получил бы иначе.
На фигуре г -ну Трампу было приказано заплатить, отражала расчет судьи о том, насколько г -н Трамп и его компания получили выгоду от этой схемы.
Мистер Трамп давно бушевал против дела, и Джеймс — даже судить ее безуспешно, чтобы остановить расследование ее мошенничества, прежде чем государство может быть подано иск.
Мистер Трамп был вынужден занять позицию в ноябре 2023 года во время судебного разбирательства, набрасываясь на Джеймса во время его часовых показаний и назвав дело о мошенничестве «ужасной, ужасной вещью».
