Разблокировать дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории в этом еженедельном информационном бюллетене.
Швейцарский бывший банк, который раскрыл грабеж государственного инвестиционного фонда Малайзии в 1MDB, требует 18 млн. Долл. США в качестве компенсации жертв от коррумпированного бывшего исполнительного директора Goldman Sachs, который должен быть приговорен к этому делу в четверг.
Ксавье Юсто, который отбывал тюремное заключение в Таиланде за то, что, по его утверждению, было прерванным делом шантажа, касающегося 1MDB, утверждает, что деньги признают цену, которую он заплатил за десятилетие за то, что он рассказал правду о фонде.
Претензия Юстао, поданная в ходе подачи нью-йоркского судьи по делу Тима Лейснера, бывшего начальника деятельности Голдмана в Юго-Восточной Азии, проверит применение законов США о реституции жертвам федеральных преступлений.
Если бы даже частично был предоставлен судьей окружного суда Марго Броди, который должен приговорить Лейснер в четверг, это может создать новый путь для людей, затронутых преступлением белых воротничков для получения компенсации.
Неясно, когда Броди вынесет решение о претензии, который подчеркивает все еще неполный расчет между международным скандалом в 1 МДБ с многомиллиардным миллиардом.
Частично он опирается на эту идею-оспариваемую Лейснером и правительством США-что преступления бывшего банкира банкира должны рассматриваться как часть более широкого заговора 1MDB, и поэтому он может нести ответственность за причинение вреда Юсто.
По словам Джона Кофе, профессора в Колумбийской юридической школе, претензии Юстао был «захватывающим» и «изменил бы уголовное преследование белых воротничков», если он обеспечил какую -либо значительную часть своей просьбы.
«В тех случаях, когда ответчик является платежеспособным, жертвы выстраиваются в очередь, будучи идентифицированными адвокатами истца», — сказал Кофе, хотя он добавил, что Броди может быть осторожен в отношении такого решения. По его словам, включение Юсто -претензии о процентах на деньги, которые он предотвратил, было «немного растягиванием».
Дело против Leissner, бывшего высокоголаца Goldman, сосредоточенного на предполагаемом незаконном присвоении более 2,7 млрд. Долл. США от сделок по облигациям, организованным банком за 1 МДБ в 2012 и 2013 годах.
Лейсснер согласился сотрудничать с властями США в 2018 году и признал себя виновным в отмывании денег и обвинениях в взяточничестве.
Юсто работал в Petrosaudi International, нефтяной компании, которая находилась в совместном предприятии с 1MDB. Когда он покинул компанию в 2011 году, он взял с собой множество электронных писем. Эти сообщения в конечном итоге привели к истории в феврале 2015 года в блоге Sarawak Report, в котором говорилось о заговоре с целью красть не менее 700 млн. Долл. США с 1MDB.
Юсто был арестован тайской полицией несколько месяцев спустя на острове Ко Самуи, где он строил курортный комплекс. Он признал себя виновным в шантажировании и попытке вымогательства в связи с попытками, которые он предпринял, чтобы обеспечить выходные деньги, он сказал, что он должен был из -за Петросоуди, и был приговорен к трем годам тюремного заключения.
С тех пор Юйо сказал, что признался, потому что тайские чиновники и представители Петросауди угрожали ему долгое время, если он этого не сделает. Власти Петросауди и Тайский отрицали какое -либо ненадлежащее поведение.
В прошлом году швейцарский суд осудил главных руководителей Петросауди Тарека Обаида и Патрика Махони за то, что они растраты более 1,8 млрд. Долл. США с 1 МДБ в том, что прокуроры назвали «мошенничеством века». Пара привлекательна.
«Г-н Южо … мешал планам г-на Лейсснера и его соучредителей после того, как он поделился критическими документами с журналистом, который разоблачил преступный характер схемы 1MDB»,-говорится в заявлении адвокатов Юстао.
«Г-н Южо проявил точный риск, которым г-н Лейснер и его соучастники годами определили и успешно управляли: что кто-то выявит тот факт, что 1MDB был не чем иным, как транспортным средством для кражи и неправильного использования миллиардов долларов»,-говорится в нем.
Юсто, который был освобожден из тюрьмы в Бангкоке в 2016 году, утверждает, что он должен иметь право на компенсацию в соответствии с Законом об реституции по жертвам США и Законом о правах жертв преступления. Его требование включает в себя 9,5 млн. Долл. США за потерянную собственность и бизнес, в том числе на тайском курорте, который, по его словам, он был вынужден продать со скидкой и 8,6 млн. Долл. США.
Лейснер возражал против иска о компенсации в размере 18 млн. Долл. США в судебном процессе, утверждая, что его преступное поведение не было причиной какого -либо вреда, который мог понести Юсто. Лейснер сказал, что его никогда не обвиняли в том, что он является частью предполагаемой ответной схемы, чтобы заключить в тюрьму Юсто в Таиланде, а Юйо не квалифицировался в качестве жертвы в соответствии с законодательством США.
Министерство юстиции США выступило против претензии по тому же основанию. «Потери Юсто не возникают из -за конкретного поведения, которое является основой преступлений Лейснера о осуждении», — говорится в заявлении.
Дело 1MDB пошло на вершину малазийской политики и привел к тюремному заключению в 2022 году бывшего премьер -министра Наджиба Разака. Следователи в США утверждают, что по меньшей мере 4,5 млрд. Долл. США были украдены из фонда через несколько участков, управляемых малазийским финансистом Джхо Лоу, который остается на свободе, но поддерживает свою невиновность.
