Разблокировать дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории в этом еженедельном информационном бюллетене.
Бывший аналитик Junus Henderson, который использовал работу из дома в качестве покрытия для инсайдерской торговли, получая прибыль в размере почти 1 млн фунтов стерлингов, был признан виновным в одном из самых громких британских инсайдерских дел в последние годы.
38-летний Рединел Корфузи был осужден за инсайдерскую торговлю и отмывание денег вместе со своей сестрой, 36-летней Оэтой Корфузи присяжными в лондонском суде, в четверг после четырехмесячного судебного разбирательства.
Личный тренер Рожерио де Акино и его подруга Дема Алмезиад были оправданы по тем же обвинениям.
Присяжным сказали, что Корфузи использовал информацию, которую он имел в качестве инсайдера в своей прежней роли в Янусе Хендерсоне, чтобы позволить своим соучастникам торговать и получать прибыль в акциях, включая Daimler и Jet2, одновременно используя удаленную работу во время пандемии Covid-19 в качестве покрытия.
Жюри сообщили, что братья и сестры обменяли в компании, часто в течение 24 часов после получения внутренней информации от своей работы. По словам обвинения, квартирой в лондонском Мэрилебоне, где Корфузи жил со своей сестрой и партнером, была «сердцем предприятия».
Ответчикам было предъявлено обвинение в одном подсчете инсайдеров в период с декабря 2019 года по март 2021 года и одному подсчетам отмывания денег в период с января 2019 года по март 2021 года. Управление по финансовому поведению объявило об обвинениях в расследовании, известном как операция «Неаполь», в январе 2023 года.
Корфузи и его сестра посмотрели прямо вперед, когда вердикты были зачитаны. Судья дал присяжным руководство большинства в четверг, что означало, что по крайней мере девять присяжных должны были договориться о каждом приговоре. Только 10 присяжных сидели по делу после того, как два были освобождены из -за болезни.
Панель была единодушной по обвинению в инсайдерских сделках против пары и достигла вердикта большинства по количеству отмывания денег.
Максимальный штраф за инсайдерские сделки в то время, когда преступления произошли, составлял семь лет тюремного заключения и 14 лет за отмывание денег. Братья и сестры Корфузи будут приговорены 4 июля.
«Это серьезные вопросы, которые вы были осуждены, и приговоры будут отражать это», — сказал его судья Милн в четверг.
Адвокат для Реднеля Корфузи отказался от комментариев после приговора. Адвокаты для пары не сразу ответили на запросы на комментарий.
Обвиняемые были мотивированы «жадностью, простой и простой», — сказал прокурор Том Форстер KC, действующий в FCA, сказал в своей заключительной речи в этом месяце. Это было «явно секретным торговым клубом», который был «сфальсифицирован» с помощью внутренней информации, сказал он присяжным.
Де Акино, 63 года, и Алмезиад, 40 лет, не дали показаний в этом случае. Де Акино сказал FCA в интервью, что он был «капот» Рединель Корфузи, в то время как Алмезиад сказала, что она была «обманута».
Адвокат Альмезиада Роджер Сахота сказал после вердикта: «Это дело никогда не должно было быть предъявлено. Не было никаких доказательств того, что г -жа Алмезиад знала что -нибудь о инсайдерских сделках, и неправильно ожидать, что обычные люди поймут или высказывают сложное финансовое поведение, с которым борются даже профессионалы».
Рединьель Корфузи заявил в своих показаниях, что денежные средства, переведенные на банковские счета и коробки по безопасности, были «абсолютно не» связаны с инсайдерскими сделками, но деньги, полученные от британских клиентов Албанской строительной компании его отца.
Янус Хендерсон заявил в своем заявлении, что он полностью сотрудничал с расследованием FCA. «Защита конфиденциальной информации чрезвычайно важна для Януса Хендерсона, и фирма относится к какому -либо фактическому или подозреваемому неправильному использованию конфиденциальной информации с максимальной серьезностью».
