Разблокировать дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории в этом еженедельном информационном бюллетене.
Казначейство США обвинило три мексиканских финансовых учреждения в среду в содействии Китаю в Китае за фентанильный торговлю, поскольку президент Дональд Трамп усиливает подавление от незаконных опиоидов.
Казначейство объявило мексиканских фирм Cibanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa как «первичные проблемы отмывания отмывания» », что позволяет ему навязывать строгие условия их доступа к финансовой системе США. Они пострадали в рамках первых действий, совершенных отделом финансовых преступлений Казначейства под новыми властями, созданными недавним антифентанильным законодательством.
Казначейство заявило, что три фирмы сыграли «давнюю и жизненно важную роль» в отмывании миллионов долларов от имени мексиканских картелей и содействуют платежам, чтобы закупить химические вещества предшественника для производства фентанила.
«Действия, которые мы предприняли сегодня, будут эффективно отрезать три мексиканских финансовых учреждения — CI Banco, Intercam и Vector — от ведения бизнеса с финансовыми институтами США», — сказал заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.
Санкции в среду ознаменовали первые действия, предпринятые Сетью по обеспечению соблюдения финансовых преступлений Казначейства в соответствии с Законом о фентаниле, который был подписан в прошлом году, что дало агентству новые власти расправить контрабанду опиоидов. Фентанил, недорогой синтетический обезболивающий, за последнее десятилетие подпитывал опиоидный кризис в США и является основной причиной смерти от передозировки.
Эта новость появилась, когда Трамп поднимает в США стремление к торговле наркотиками из Мексики, что придает давление на левого президента Клаудии Шейнбаум. Основателем Vector Casa de Bolsa является Альфонсо Ромо, который в течение двух лет управлял офисом наставника и предшественника Шейнбаума, президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ромо или бывшего президента не обвиняется в правонарушениях.
«Это большой успех в достоверности мексиканской финансовой системы»,-сказал Альваро Вартис, руководитель Латинской Америки в Вашингтоне консультативной консультации DGA Group. Это также показало, что «США сделают все возможное, чтобы сражаться с фентанильной торговлей, и не будет никаких исключений», — добавил он.
Все три учреждения-два банка и брокер-небольшие, но известные игроки в финансовом секторе Мексики, управляющие активами в 7 млрд долларов, 4 млрд. Долл. США и 11 млрд долларов соответственно.
Cibanco и Intercam обсудили или предоставляли услуги ныне доминирующему картелю Jalisco New Generation, в то время как Vector помог Mule Cartla Mule Sinaloa отбрать 2 млн. Долл. США из США в Мексику, утверждают приказы казначейства.
Cibanco и Intercam не ответили на запросы о комментариях. Вектор сказал в своем заявлении, что он «категорически отвергает» любое утверждение против своей целостности, и что цитируемые транзакции были с законными компаниями.
Несколько высокопоставленных руководителей отрасли заявили, что эта новость, вероятно, подтолкнет все финансовые учреждения Мексики к увеличению внимания «Знать своего клиента» и проверку по борьбе с отмыванием денег.
Шайнбаум получила некоторую похвалу от официальных лиц США за улучшение сотрудничества по вопросам безопасности, когда ее министр безопасности поднял аресты, судороги и экстрадиции.
Но в ответ на новости среды министерство финансов Мексики заявило, что не было предоставлено доказательство обвинений.
«Если есть четкая информация, которая доказывает незаконную деятельность этих трех финансовых учреждений, мы будем действовать с полной силой закона, но на сегодняшний день у нас нет такой информации», — говорится в заявлении министерства.
Более широкие отношения в США и и и Мексике были напряженными, поскольку Трамп ввел 25-процентный тариф на широкий спектр товаров, и администрация повысила возможность односторонних военных действий против наркокартелей. США объявили шесть картелей террористическими организациями в его первые недели в должности, и он послал бывшего армейского зеленого берета в его послу в Мехико.
