Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
Трейдер британского хедж-фонда, находящийся в центре разрастающегося в Европе дивидендного скандала, был приговорен датским судом к 12 годам тюремного заключения за хищение у скандинавской страны 9 миллиардов датских крон (1,3 миллиарда долларов).
Санджай Шах, экстрадированный из Дубая в прошлом году, был вдохновителем системы, которая привела к возврату миллиардов евро налогов на дивиденды, которые так и не были выплачены, как установили датские судьи.
Суд также постановил конфисковать 7,2 миллиарда датских крон у Шаха, который сразу после вынесения приговора в четверг заявил, что подаст апелляцию.
Несколько европейских стран, включая Данию, Германию, Италию и Францию, больше всего пострадали от скандала с cum-ex в 2010-х годах. Прокуроры в Германии расследуют скандал в отношении 1500 человек, в то время как Дания утверждает, что у нее украли в общей сложности почти 13 миллиардов датских крон, и выдвинула обвинения девяти обвиняемым.
Шах отрицал какие-либо правонарушения, утверждая, что он просто воспользовался лазейками в датском законодательстве, чтобы получить деньги.
Трейдеру и его хедж-фонду Solo Capital Partners также предъявлен британский гражданский иск, поданный налоговым органом Дании о взыскании 1,4 млрд фунтов стерлингов в качестве возмещения.
Один судья в Лондоне назвал это дело «одним из самых крупных и сложных судебных разбирательств», которое рассматривалось в коммерческих судах Великобритании, где датский налоговый орган Skat представил около 250 000 страниц документов.
12-летний приговор Шаху за мошенничество является самым крупным приговором, вынесенным в Дании за экономическое преступление.
В интервью, переданном вскоре после вынесения приговора, Шах сказал датскому телеканалу TV2, что он «жадный ублюдок» и что выкачивание денег из датской казны было похоже на «игру в Space Invaders», в которой он хотел побить свой предыдущий рекорд. счет.
Суд в Глострупе недалеко от Копенгагена установил, что он играл «центральную и контролирующую роль в преступлении, которое было тщательно спланировано и систематически организовано», в ходе которого были представлены тысячи возмещений дивидендов.
Он добавил, что трехлетняя продолжительность преступления, а также тот факт, что Шах лично обогатил себя и что его действия были прекращены только тогда, когда налоговые органы прекратили выплаты в 2015 году из-за подозрений в мошенничестве, — все это означает, что «было» особо отягчающие обстоятельства», что привело к вынесению самого строгого возможного тюремного заключения.
Пребен Банг Хенриксен, член парламента от правящей Либеральной партии, который также является ее юридическим представителем, приветствовал решение как демонстрирующее, что «вас ждет суровое наказание, если вы воруете из Дании».
Шах утверждал, что для него невозможно добиться справедливого суда в Дании после того, как ряд членов правительства прокомментировали это дело, в том числе министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен, который приветствовал экстрадицию британца как знак того, что «вы не можете добиться безнаказанности путем пребывание за границей».
