Трейдер британского хедж-фонда был приговорен к 12 годам тюремного заключения в Дании за налоговое мошенничество на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов.
Санджай Шах54-летний мужчина стоял за торговой схемой, известной как «cum-ex», которая, как выяснилось, позволила обманным путем получить 9 миллиардов датских крон (1 миллиард фунтов стерлингов) в виде возмещения налога на дивиденды из датского казначейства в период с 2012 по 2015 год.
Шах, который предстал перед судом в красной рождественской шапке, отрицал какие-либо правонарушения, утверждая, что он воспользовался юридической лазейкой и немедленно обжаловал обвинительный приговор в Высоком суде Дании.
Прокуроры добивались максимального срока наказания в 12 лет, что является одним из самых длительных сроков за налоговое мошенничество в истории страны.
Шах был арестован в Дубай в 2022 году и экстрадирован в Дания в следующем году предстанет перед судом.
Прокуроры заявили, что инвесторы под руководством лондонского хедж-фонда Шаха Solo Capital Partners быстро торговали акциями в день выплаты дивидендов, создавая иллюзию многочисленных владельцев, каждый из которых, по-видимому, имеет право на возмещение налога на дивиденды.
Шах заявил в суде, что сделки позволили участникам претендовать на владение акциями, что дало им право на возмещение налогов, даже если они не владели акциями и никогда не платили налог на дивиденды в Дании.
Подробнее читайте в Sky News:
Экономика в шоковом спаде в октябре
«Близкому доверенному лицу» принца Эндрю запретили въезд в Великобританию
В интервью датскому телеканалу TV2 перед вынесением приговора Шах назвал себя «жадным ублюдком» и сказал, что его торговая схема была «подобна игре в Space Invaders», где он хотел побить свой предыдущий рекорд.
Ему отдельно предстоит рассматривать гражданское дело о налоговом мошенничестве на сумму 1,44 миллиарда фунтов стерлингов в Высоком суде Лондона, которое было возбуждено налоговым органом Дании и, как ожидается, завершится в апреле.
Ранее Шах сообщил суду по видеосвязи из Дании, что юридический «дефект» позволил использовать торговую стратегию, которая стала настолько успешной, что он купил Ferrari и выплатил себе премию в размере 19 миллионов фунтов стерлингов, когда ему исполнилось 40 лет.
