Министерство иностранных дел Великобритании провело независимый финансовый диалог с зарубежными территориями на прошлой неделе, где обсуждались RBO — база данных, которая показывает, у кого действительно принадлежит актив.
BVI недавно пропустил ключевой крайний срок для реализации RBOS к июлю 2025 года. Он также недавно был введен в «Серый список» для наблюдения за отмыванием денег в мире, целевой группе по финансовым действиям, что означает, что штат имеет «недостатки» при прекращении отмывания денег и финансирования террористов.
Территория выдвинула свои собственные предложения для реестра «законного интереса», который не доступен для общественности. Другие предложения включают в себя уведомление о бенефициарном владельце, если журналист или член гражданского общества пытается получить доступ к своей информации.
Они считались «ужасно неадекватными» Transparency International.
Ходж был одной из движущих сил законодательства в 2018 году, которая предписывала RBO для зарубежных территорий. Несмотря на это, многие не реализовали их, используя решения Европейским судом в качестве оправдания, в котором говорилось, что регистры могут противоречить праву на конфиденциальность.
Британия может навязать законодательство на зарубежных территориях с помощью юридического метода, называемого «Приказом в совете», но оно воздержалось от этого, за исключением особенно серьезных вопросов, включая однополые браки и смертную казнь.
BVI, по -видимому, была выделена правительством, поскольку Doughty получила похвалу других зарубежных территорий, таких как Cayman Islands за их усилия по реализации международных стандартов в области незаконных финансов.
