Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
Южнокорейский криптовалютный магнат До Квон впервые появился в зале суда Манхэттена в четверг после того, как соучредитель обанкротившейся криптовалютной компании Terraform Labs был экстрадирован из Черногории для предъявления уголовных обвинений в США.
Новое обвинительное заключение, обнародованное в четверг, добавляет новый пункт в отмывании денег к восьми первоначальным обвинениям, объявленным в прошлом году против Квона (которые включали в себя мошенничество с ценными бумагами, сырьевыми товарами и электронными деньгами) в связи с крахом Terraform Labs в 2022 году, который привел к размыванию его TerraUSD на 40 миллиардов долларов. и жетоны Луны.
В последнем обвинительном заключении утверждается, что Квон предоставил целый ряд ложных сведений и лжи инвесторам, регулирующим органам и через социальные сети о ряде криптопродуктов и платформ, связанных с Terraform Labs. Новое обвинение охватывает предполагаемое поведение в период с 2022 по апрель 2024 года и касается электронных и криптовалютных переводов на сумму более 10 000 долларов США в виде «имущества, полученного преступным путем».
«Финансовый мир, построенный Квоном, был построен на лжи, манипулятивных и обманных методах, используемых для введения в заблуждение инвесторов, пользователей, деловых партнеров и государственных регулирующих органов относительно бизнеса Terraform», — говорится в обвинительном заключении.
«За кулисами основные продукты Terraform не работали так, как рекламировал Квон, и ими манипулировали, чтобы создать иллюзию функционирующей и децентрализованной финансовой системы с целью привлечь инвесторов», — добавили в компании.
Крах монеты TerraUSD спровоцировал беспрецедентный крах на криптовалютных рынках и спровоцировал южнокорейское расследование в отношении Квона. Ранее ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении законодательства о рынках капитала в его родной стране, что повлекло за собой международный розыск после того, как власти не смогли его найти.
В конечном итоге Квон был арестован в Черногории в 2023 году после того, как его обнаружили при попытке поехать в Объединенные Арабские Эмираты, у которых нет договора об экстрадиции с США, используя поддельный паспорт Коста-Рики. Уголовные обвинения в США против него были раскрыты несколько часов спустя.
Черногория экстрадировала Квона официальным лицам США и агентам ФБР во вторник в аэропорту Подгорицы, столицы страны. Южная Корея также потребовала его экстрадиции.
Квон ранее отрицал свою вину и заявил о своей невиновности во время короткого судебного слушания в четверг. Адвокаты Квона не сразу ответили на просьбу о комментариях.
TerraUSD был одним из крупнейших стейблкоинов — криптотокенов, привязанных к реальным активам; в данном случае доллар США — в момент его краха.
Крах TerraUSD и дочерней цифровой монеты Luna практически в одночасье ознаменовал начало жестокого года для криптовалют, кульминацией которого стал крах FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида в конце 2022 года. Банкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве и мошенничестве. подает апелляцию на 25-летний тюремный срок, который он получил в марте 2024 года за кражу 8 миллиардов долларов у криптовалютных клиентов.
В апреле Kwon и Terraform Labs были признаны виновными в мошенничестве по гражданскому делу, возбужденному Комиссией по ценным бумагам и биржам, а в июне регулятор добился штрафа в размере 4,5 млрд долларов, который должен был быть уплачен компанией и Kwon путем мирового соглашения. В январе компания подала заявление о защите от банкротства согласно главе 11.
