Власти Бангладеш запросили информацию о банковских счетах городского министра Великобритании Тулип Сиддик после обвинений в том, что члены ее семьи присвоили средства из этой южноазиатской страны.
По словам людей, знакомых с ситуацией, Управление финансовой разведки Бангладеш во вторник приказало банкам страны предоставить подробную информацию о транзакциях по всем счетам, связанным с бывшей правящей семьей.
В директивах, направленных банкам, среди прочего упоминается Сиддик, чья тетя Шейх Хасина была отстранена от должности премьер-министра Бангладеш в прошлом году после массовых протестов под руководством студентов.
Имя министра было названо в ходе расследования, проведенного в прошлом месяце Комиссией по борьбе с коррупцией в Бангладеш после того, как политический соперник Шейх Хасины обвинил ее семью, включая Сиддика, в получении доли от поддерживаемого Россией проекта атомной энергетики, утверждения, которые они отрицают.
Этот шаг во вторник ознаменовал усиление давления на свергнутого лидера и ее семью. Помимо шейха Хасины и Сиддика, приказы коснулись еще пяти членов их большой семьи, в том числе матери Сиддика Шейх Реханы и сына Хасины, проживающего в США, Саджиба Вазида, имена которых также фигурировали в расследовании ACC.
С шейхом Реханой и Вазедом связаться для получения комментариев не удалось.
Придя к власти в августе, временное правительство Бангладеш во главе с Мухаммадом Юнусом назначило Ахсана Мансура, бывшего чиновника МВФ, главой центрального банка страны и начало возвращать миллиарды долларов, которые, как утверждают новые лидеры страны, были изъяты из банковской системы и направлены за границу. .
В октябрьском интервью Мансур рассказал FT, что, по оценкам, 2 трлн тенге (16,7 млрд долларов) было вывезено из страны после насильственного поглощения ведущих банков людьми, связанными с Авами Лигой, политической партией, возглавляемой шейхом Хасиной, с использованием методов такие как фиктивные кредиты и завышенные импортные счета.
Союзник Сиддика заявил, что у нее есть счет только в британском банке и у нее нет счетов за границей.
«Никаких доказательств этим обвинениям представлено не было. С компанией Tulip никто не связывался по этому вопросу, и она полностью опровергает эти утверждения», — заявил представитель Сиддика по поводу обвинений в адрес поддерживаемой Россией атомной электростанции.
В пятницу FT сообщила, что Сиддик стал владельцем квартиры с двумя спальнями недалеко от Кингс-Кросс в 2004 году, не заплатив за нее, после того как она была подарена застройщиком, имеющим связи с высокопоставленными фигурами в Авами Лиге.
Сиддик, которая в качестве министра в лейбористском правительстве сэра Кейра Стармера отвечает за борьбу с коррупцией в Великобритании, жила в нескольких домах, связанных с ее тетей и Авами Лигой.
В понедельник Сиддик обратилась к советнику правительства Великобритании по министерским стандартам в отношении своей собственности и заявила, что не сделала ничего плохого.
В письме сэру Лори Магнусу она сказала: «В последние недели я стала объектом сообщений средств массовой информации, по большей части неточных, о моих финансовых делах и связях моей семьи с бывшим правительством Бангладеш».
«Во избежание сомнений», — добавила она. «Я хотел бы, чтобы вы самостоятельно установили факты по этим вопросам. Я, очевидно, позабочусь о том, чтобы у вас была вся необходимая для этого информация».
